طبق نظر وزارت خزانه داری آمریکا NFT ها برای پولشوئی در نظر گرفته میشود
وزارت خزانه داری پیشنهاد کرد که استفاده روزافزون از هنر به عنوان سرمایه گذاری یا دارایی مالی میتواند تجارت هنری با ارزش بالا را در برابر پولشویی آسیب پذیر کند.
این وزارتخانه مطالعه ای را در مورد بازار هنر با ارزش بالا منتشر کرد که بر پتانسیل موجود در فضای توکن های غیرقابل تعویض یا همان NFT ها برای انجام عملیات غیرقانونی پولشویی یا تامین مالی ترور تاکید نموده است .
بازار هنر آنلاین در حال ظهور ، بسته به ساختار و انگیزههای فعالیتهای خاص در این بخش از بازار ( یعنی خرید NFT ، واحدهای دیجیتال در یک بلاکچین زیربنایی که میتواند نشان دهنده مالکیت یک اثر هنری دیجیتال باشد . ) ممکن است خطرات جدیدی را به همراه داشته باشد .
این مطالعه ، بر اهمیت NFT ها در نشان دادن مالکیت دارایی دیجیتال و فیزیکی که از طریق قراردادهای هوشمند و کیف پول های دیجیتال مدیریت و کنترل می شود ، تأکید میکند .
این خزانه داری همچنین خاطرنشان میکند که قیمت NFT توسط خریدار و فروشنده تعیین می شود و نه بازار .
طبق گفته مقامات ایالات متحده ، در سه ماه اول سال 2021 ، بازار NFT ها رکورد 1.5 میلیارد دلاری را در معاملات ایجاد کرد و نسبت به سه ماهه قبل 2,627 درصد رشد کرد .
با این حال ، ارزش بازار NFT تنها در سال 2020 بیش از 20 میلیارد دلار بود . خزانه داری ایالات متحده امکانی را پیشنهاد کرد که در آن مجرمان می توانند NFT ها را با وجوه غیرقانونی خریداری کنند و دوباره همان را به یک مجموعه دار بی احتیاط بفروشند ” که با وجوه پاکی که به جرم قبلی مرتبط نیست به مجرم جبران مافات می کند.”
NFT ها همچنین می توانند از طریق فروش همتا به همتا یا همان P2P فروخته شوند ، که نیاز به واسطه یا ثبت تراکنش در دفتر عمومی را دور می زند . خزانه داری آمریکا ضمن تاکید بر آسیب پذیری های مختلف پولشویی که توسط اکوسیستم NFT امکان پذیر شده است، به این نتیجه رسیده است :
« شرکتکنندگان در صنایع سنتی ، مانند خانههای حراج هنری یا گالریها ، ممکن است درک فنی از فناوری دفتر کل توزیعشده مورد نیاز برای انجام شناسایی مؤثر مشتری و تأیید در این فضا را نداشته باشند ».
جنتری با اذعان به انحنای بزرگ یادگیری در کریپتو ، محتوای آموزشی را از طریق وب سایت خود ارائه می دهد و تاکید دارد :
” من همچنین میزبان سمینارهایی هستم تا به عموم مردم در مورد پیمایش در این فضا و مواردی که هنگام جستجوی پروژههای خوب NFT یا توکنهای DeFi باید به آنها توجه داشته باشید ، و همچنین نحوه تشخیص سریع کلاهبرداریها را آموزش میدهم .”